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Master 2° livello · Università Pegaso · Giuridica Economica

Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio

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Master 2° livelloUniversità PegasoGiuridica Economica100% online
Sicurezza Economico Finanziaria e AntiriciclaggioMaster 2° livello
  • Il Master consente, sotto un profilo pratico e alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali e dei recentissimi interventi legislativi in materia finanziaria ed economica, l'acquisizione di tutti gli strumenti necessari per una corretta applicazione della normativa vigente, con specifico riferimento agli aspetti più problematici e maggiormente controversi della materia.
  • Il raggiungimento degli obiettivi è realizzato attraverso la presenza di un corpo docente altamente qualificato e tramite metodologie didattiche dirette ad assicurare un'elevata e proficua partecipazione degli iscritti.
  • In quest'ottica, il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale per la specializzazione e l'aggiornamento professionale nelle discipline che ne costituiscono l'oggetto.

L’erogazione del corso si svolgerà, prevalentemente, in modalità e-learning, con piattaforma accessibile 24ore/24. Il modello di e-learning adottato prevede l’apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti e a stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della giornata. I contenuti didattici sono articolati in moduli tematici.

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

  • Studio del materiale didattico appositamente preparato;
  • Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la piattaforma PegasOnline;
  • Partecipazione alle attivita di rete;
  • Superamento della prova finale (modalità scritta)

Costituiscono titolo di ammissione al Master:

  • Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
  • Diploma di laurea specialistica e/o magistrale.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'apposito bando per la presentazione delle domande.

  • Anno Accademico 2026/2027
  • Codice MA1868
  • Edizione 1°
  • Durata 1500 ore
  • CFU 60
  • 1.800
  • Scheda del corso
TematicaSSDCFU
Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all'interno del territorio nazionale e movimenti trasfontalieri di valutaGIUR-14/A - GIUR-03/A - ECON-09/B7
L'evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contanteGIUR-14/A4
Abuso di Valute Virtuali e TrustGIUR-03/A GIUR-14/A3
Le Attività di Investigazione e ControlloGIUR-14/A2
Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativiGIUR-14/A5
Contrasto internazionale e dell’UE al riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il CSF, le indicazioni del CFT della Banca d'Italia – UIF: La normativa europeaGIUR-14/A - GIUR-03/A3
Sicurezza Economica e Scenario Economico GlobaleSTEC-01/B5
Sicurezza Economica e Scenario Globale ECON-02/A - GEOG-01/B5
Sicurezza Economica ed Intelligence EconomicaECON-02/A2
Sicurezza Economica e Cyber SecurityIINF-05/A4
Prova Finale-Project work20
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